起首：上海证券报

（三）团结表决权通过现场、本所网罗投票平台或其他形态重迭进行表决的，以第一次投票后果为准。

（四）鼓吹对扫数议案均表决完了智力提交。

（五）收受积蓄投票制选举董事、孤苦董事和监事的投票形态，详见附件2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下昼收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司鼓吹有权出席鼓吹会（具体情况详见下表），并不错以书面神气奉求代理东说念主出席会议和进入表决。该代理东说念主无谓是公司鼓吹。

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（二）公司董事、监事和高档管束东说念主员。

（三）公司遴聘的讼师。

（四）其他东说念主员

五、会议登记方法

1.参会鼓吹（包括鼓吹代理东说念主）登记或报到时需要提供以下文献：

（1）个东说念主鼓吹亲身出席会议的，应出示鼓吹账户卡和本东说念主身份证或其他概况标明其身份的有用证件或解释；奉求他东说念主出席会议的，代理东说念主还应出示本东说念主有用身份证件、鼓吹授权奉求书。（详见附件1）

（2）法东说念主鼓吹应由法定代表东说念主或者法东说念主鼓吹奉求的代理东说念主出席会议。法定代表东说念主出席会议的，应出示鼓吹账户卡、本东说念主身份证、能解释其具有法定代表东说念主阅历的有用解释；奉求代理东说念主出席会议的，代理东说念主还应出示本东说念主身份证、法东说念主鼓吹出具的书面授权奉求书。（详见附件1）

（3）融资融券投资者出席会议的，应捏有融资融券联系证券公司的贸易牌照、证券账户解释罕见向投资者出具的授权奉求书；投资者为个东说念主的，还应捏有本东说念主身份证或其他概况标明其身份的有用证件，投资者为单元的，还应捏有本单元贸易牌照、参会东说念主员身份证、单元法定代表东说念主出具的授权奉求书。（详见附件1）

2.登记期间：2024年12月6日，上昼9:00-11:30，下昼1:00-4:00。

3.登记所在：长春百克生物科技股份公司董事会办公室。鼓吹可采用信函或传真形态登记（传真或信函在2024年12月6日16:00前投递或传真至本公司董事会办公室），并请在传真或信函上注明琢磨电话。

六、其他事项

1. 出席本次会议鼓吹及鼓吹代理东说念主交通及食宿用度自理。

2. 琢磨东说念主：佟雪莲，电话：0431-81871518。

特此公告。

长春百克生物科技股份公司董事会

2024年11月23日

附件1：授权奉求书

附件2：收受积蓄投票制选举董事、孤苦董事和监事的投票形态诠释

附件1：授权奉求书

授权奉求书

长春百克生物科技股份公司：

兹奉求 先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年12月10日召开的贵公司2024年第一次临时鼓吹会，并代为利用表决权。

奉求东说念主捏庸碌股数：

奉求东说念主捏优先股数：

奉求东说念主鼓吹账户号：

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奉求东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名：

奉求东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号：

奉求日历： 年 月 日

备注：

奉求东说念主应在奉求书中“欢跃”、“反对”或“弃权”意向中选拔一个并打“√”，对于奉求东说念主在本授权奉求书中未作具体指点的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。

附件2：收受积蓄投票制选举董事、孤苦董事和监事的投票形态诠释

一、鼓吹大会董事候选东说念主选举、孤苦董事候选东说念主选举、监事会候选东说念主选举动作议案组分辩进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选东说念主进行投票。

二、报告股数代表选举票数。对于每个议案组，鼓吹每捏有一股即领有与该议案组下应选董事或监事东说念主数罕见的投票总额。如某鼓吹捏有上市公司100股股票，该次鼓吹大会应选董事10名，董事候选东说念主有12名，则该鼓吹对于董事会选举议案组，领有1000股的选举票数。

三、鼓吹应以每个议案组的选举票数为限进行投票。鼓吹字据我方的意愿进行投票，既不错把选举票数聚拢投给某一候选东说念主，也不错按照纵情组合投给不同的候选东说念主。投票完结后，对每一项议案分辩积蓄计较得票数。

四、示例：

某上市公司召开鼓吹大会收受积蓄投票制对进行董事会、监事会改组，应选董事5名，董事候选东说念主有6名；应选孤苦董事2名，孤苦董事候选东说念主有3名；应选监事2名，监事候选东说念主有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时捏有该公司100股股票，收受积蓄投票制，他（她）在议案4.00“对于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“对于选举孤苦董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“对于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者不错以500票为限，对议案4.00按我方的意愿表决。他（她）既不错把500票聚拢投给某一位候选东说念主，也不错按照纵情组合漫衍投给纵情候选东说念主。

如表所示：

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证券代码：688276 证券简称：百克生物 公告编号：2024-043

长春百克生物科技股份公司

第五届监事会第二十二次会议决议的公告

本公司监事会及整体监事保证本公告现实不存在职何错误记录、误导性讲演或者紧要遗漏，并对其现实的真确性、准确性和竣工性照章承担法律包袱。

一、监事会会议召开情况

2024年11月21日，长春百克生物科技股份公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二次会议以现场会议及通信形态召开，本次会议由监事会主席冯大强先生主捏，会议应到监事3名，实到监事3名，安妥《中华东说念主民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《长春百克生物科技股份公司轨则》（以下简称“《公司轨则》”）轨则的法定东说念主数，本次监事会会议决议正当有用。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过《对于校阅〈长春百克生物科技股份公司监事会议事司法〉的议案》

基于公司野心发展需要，同期为进一步完善公司处治结构，更好地促进公司方法运作，字据《公司法》《中华东说念主民共和国证券法》《上市公司轨则指引》，围绕《上市公司孤苦董事管束方针》《上海证券交游所科创板股票上市司法》《上海证券交游所科创板上市公司自律监管指引第1号逐个方法运作》等法律、法则、方法性文献的轨则，监事会对《长春百克生物科技股份公司监事会议事司法》进行校阅。

表决后果：欢跃3票，弃权0票，反对0票。

具体现实详见公司于同日在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）败露的《长春百克生物科技股份公司对于校阅〈公司轨则〉及新增、校阅公司部分处治轨制的公告》（公告编号：2024-040）。

本议案尚需提交鼓吹会审议。

（二）审议通过《对于监事会换届选举暨提名第六届监事会非员工代表监事候选东说念主的议案》

鉴于公司第五届监事会任期行将届满，为保证公司庄重、方法发展，按照《公司法》及《公司轨则》的轨则，监事会欢跃提名冯大强先生、李洪谕先生为第六届监事会非员工监事候选东说念主，公司已对上述东说念主员的任职阅历及履职才略等方面进行审查，觉得其不存在不得当担任公司监事的情形。

表决情况：

2.01《对于提名冯大强先生为公司非员工代表监事候选东说念主的议案》

欢跃3票，弃权0票，反对0票。

2.02《对于提名李洪谕先生为公司非员工代表监事候选东说念主的议案》

欢跃3票，弃权0票，反对0票。

具体现实详见公司于同日在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）败露的《长春百克生物科技股份公司对于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-041）。

本议案尚需提交鼓吹会审议。

特此公告。

长春百克生物科技股份公司监事会

2024年11月23日

证券代码：688276 证券简称：百克生物 公告编号：2024-044

长春百克生物科技股份公司

对于选举第六届监事会员工代表监事的公告

本公司监事会及整体监事保证本公告现实不存在职何错误记录、误导性讲演或者紧要遗漏，并对其现实的真确性、准确性和竣工性照章承担法律包袱。

鉴于长春百克生物科技股份公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期行将届满，字据《中华东说念主民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交游所科创板股票上市司法》《公司轨则》《公司监事会议事司法》等关系轨则，公司于2024年11月21日召开员工代表大会，会议的召开及表决门径安妥员工代表大会有经营的关系轨则，会议经民主商议、表决，整体员工代表一致审议通过了《对于选举第六届监事会员工代表监事的议案》，欢跃选举杨阳女士（简历详见附件）为公司第六届监事会员工代表监事。

字据《公司轨则》的轨则，公司监事会由三名监事构成，其中两名非员工代表监事由公司鼓吹会选举产生，别称员工代表监事由公司员工通过员工代表大会民主选举产生。本次员工代表大会选举产生的员工代表监事，将与公司鼓吹会选举产生的非员工代表监事共同构成公司第六届监事会，任期与公司第六届监事会一致。

特此公告。

长春百克生物科技股份公司监事会

2024年11月23日

杨阳，女，1985年9月出身，中共党员，企业东说念主力资源管束师、执业药师，毕业于沈阳药科大学，学士学位，现任公司东说念主力资源部司理、第五届监事会员工代表监事。历任北京双鹤药业股份有限公司质地保证专员；公司东说念主力培训专员、招聘专员、招聘与培训主宰、东说念主力资源部副司理。

狂妄当今，杨阳女士未捏有公司股份，与公司其他捏有5%以上股份的鼓吹罕见他董事、监事、高档管束东说念主员之间不存在关联关系；不存在《公司法》等轨则的不得担任公司监事的情形；不存在被中国证监会细目为市集禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交游所公开认定不得当担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交游所罕见他关系部门处罚和惩责，不存在涉嫌作恶被司法机关立案考查或涉嫌非法违法被中国证监会立案走访的情形，不属于最能手民法院公布的失信推论东说念主，安妥《公司法》等联系法律、法则和轨则要求的任职要求。

候选东说念主监事鼓吹监事会议案发布于：北京市声明：该文不雅点仅代表作家本东说念主，搜狐号系信息发布平台，搜狐仅提供信息存储空间做事。